Description
La presente obra nació ante la necesidad de contar, en un documento impreso, las principales disposiciones legales dictadas en el Paraguay relacionadas con la Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo contenidas en las leyes específicas, los decretos reglamentarios y sobre todo la gran cantidad de reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD durante los últimos tiempos, a fin de cumplir con los estándares internacionales dictados por el GAFI y otras instituciones de referencia.
La Facultad FOTRIEM ha sido pionera en dictar capacitaciones que tienen por objeto ayudar al cumplimiento del compromiso nacional e internacional asumido por el Paraguay en materia de ALA/CFT contando con programas aprobados por la SEPRELAD y estando comprometidos con la excelencia en la educación, para lo cual, un instrumento fundamental de análisis de tan
cuantiosa información, lo es esta obra impresa, la cual se complementa con el E-book de adquisición adicional, el que se diferencia con esta versión impresa por concluir el visto y considerando de las reglamentaciones u otras leyes relacionadas con la materia.
La tarea no ha sido fácil, pues requirió verificar la validez de cada normativa, por las diversas modificaciones, concordar los temas, tipearlos y presentar una versión uniforme en su diseño.
Para facilitar la ubicación de los diversos temas se resaltan ciertas actividades, conceptos principales, entre otros, los cuales también son utilizados como palabras de referencia para su búsqueda. No se trata de una simple compilación normativa, sino de una obra práctica, cuyo diseño con pestañas indicativas de la normativa y el tema principal, permite identificarlo fácilmente incluyendo un vasto glosario y una bibliografía que permite bajar de páginas web de referencia investigaciones, recomendaciones y modelos de gran actualidad.
Por la gran importancia que reviste en la interpretación del marco legal, se incluyó la Guía General de ALA/CFT del año 2020 y el glosario de términos del GAFILAT. Las demás leyes relacionadas y otras informaciones de relevancia se presentan en la versión E-book.
La Editora Emprendimientos Nora Ruoti SRL pone a disposición en la página www.ruoti.com.py tienda On Line, las modificaciones, fe de erratas y otras informaciones.
Aun queda un gran trecho para regular todos los sectores y asumimos el compromiso de
próximas publicaciones.
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